Fraude

Secret judiciaire: l'ex-garde des Sceaux Urvoas mis en cause

Secret judiciaire: l'ex-garde des Sceaux Urvoas mis en cause

Garde des Sceaux jusqu'en mai, le socialiste Jean-Jacques Urvoas est dans le viseur de la justice: soupçonné d'avoir transmis au député ex-LR Thierry Solère des informations sur une enquête pour fraude fiscale le concernant, son cas va être examiné par la Cour de justice de la République (CJR).

Secret judiciaire: l'ex-garde des Sceaux Urvoas mis en cause

Secret judiciaire: l'ex-garde des Sceaux Urvoas mis en cause

Garde des Sceaux jusqu'en mai, le socialiste Jean-Jacques Urvoas, est dans le viseur de la justice: il est soupçonné d'avoir transmis au député Thierry Solère, ex-LR qui a récemment rejoint LREM, des informations sur une enquête pour fraude fiscale le concernant.

Côte d'Azur: sous la splendeur des villas, l'ombre des affaires louches

Côte d'Azur: sous la splendeur des villas, l'ombre des affaires louches

"Une splendeur! Tout est beau, le site, le terrain, le bâti!", souffle un policier, résumant le tableau enchanteur qu'offre la villa du Cap d'Antibes au coeur de l'affaire qui vaut au milliardaire russe Souleïman Kerimov d'être mis en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.

Soupçons d'escroquerie à la TVA: six policiers mis en examen

Soupçons d'escroquerie à la TVA: six policiers mis en examen

Six policiers, pour la plupart en poste dans les Yvelines, ont été mis en examen mercredi pour recel, complicité et blanchiment d'abus de biens sociaux dans le cadre d'une escroquerie à la TVA présumée, a annoncé jeudi le parquet de Versailles.

Fraude fiscale: sursis, amende et inéligibilité requis en appel contre Thévenoud

Fraude fiscale: sursis, amende et inéligibilité requis en appel contre Thévenoud

Sa "phobie administrative" lui avait coûté son poste au gouvernement : 18 mois avec sursis, 15.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité ont été requis mercredi en appel contre Thomas Thévenoud, qui comparaissait pour fraude fiscale.

Kerimov échappe à la détention mais doit verser 40 millions de caution

Kerimov échappe à la détention mais doit verser 40 millions de caution

Au centre d'une vaste enquête pour blanchiment de fonds via l'achat de villas de grand luxe sur la Côte d'Azur, l'oligarque russe Souleïman Kerimov a échappé mercredi à la détention provisoire, mais va devoir verser 40 millions d'euros de caution à la justice française.

Un ancien prefet, chargé de la sécurité de Roissy accusé de corruption

Un ancien prefet, chargé de la sécurité de Roissy accusé de corruption

Un ancien prefet, Alain Gardère, déjà soupçonné d'avoir reçu des faveurs en échange de service rendus, s'est vu notifier cet été de nouvelles mises en examen en lien avec ses activités de préfet en charge de la sécurité des aéroports de Roissy, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.

Le parquet général requiert en appel le placement en détention du milliardaire russe Kerimov

Le parquet général requiert en appel le placement en détention du milliardaire russe Kerimov

Le parquet général d'Aix-en-Provence a requis mardi en appel le placement en détention provisoire du sénateur et milliardaire russe Souleïman Kerimov, sous contrôle judiciaire depuis fin novembre et sa mise en examen dans une affaire de blanchiment sur la Côte d'Azur.

L'UE se dote d'une liste noire de 17 paradis fiscaux

L'UE se dote d'une liste noire de 17 paradis fiscaux

Les 28 pays de l'UE ont adopté mardi une liste noire de 17 paradis fiscaux exerçant leurs activités hors de leurs frontières, une première pour l'Union, assortie de sanctions jugées cependant insuffisamment dissuasives par les ONG.

Affaire Kerimov: 13 personnalités russes demandent qu'il puisse regagner Moscou

Affaire Kerimov: 13 personnalités russes demandent qu'il puisse regagner Moscou

Le milliardaire russe Mikhaïl Prokhorov et 12 autres personnalités russes, dont le réalisateur Pavel Lounguine, ont publié lundi une lettre ouverte demandant que leur compatriote mis en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale Souleïman Kerimov puisse regagner Moscou pour raisons de santé.

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